“币圈”首例传销诈骗案宣判！涉案加密资产高达270亿元

摘要：其中，14名主要团伙成员分别被判刑，国库没收的加密数字货币品种包括比特币（BTC）31.42万，比特币现金（BCH）11.750,000, DASH (DASH)9.600,000, 狗狗币 (DOGE) 110.60亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000, 以太坊 (ETH) 917.@ >420,000，EOS (EOS) 0.51 亿

华夏时报（）记者胡锦华上海报道

从2017年开始，一场轰轰烈烈的币圈“发财”运动，让很多人期待通过借币发币、炒币、传销等非法手段实现“一夜暴富”。致富梦”，随着国家金融监管整治的持续有力，2020年11月26日，江苏省盐城市中级人民法院作出二审（终审）刑事裁定书。最高人民法院中国裁判文书网披露。本书给还在幻想着在币圈“奔跑”的人敲响了警钟。

《华夏时报》记者获悉，陈波、丁赞清等组织领导传销活动刑事二审案件同日由盐城市中级人民法院开庭审理。 《裁定》（以下简称《刑事裁定书》），近两万字的法庭记录，向外界揭示了曾在币圈“名声大噪”的Plus Token数字货币传销的诞生与消亡。其中，14名主要团伙成员分别被判刑，国库没收的加密数字货币品种包括31.420,000比特币（BTC）和11.750,000比特币现金（BCH），达世币 (DASH) 9.600,000, 狗狗币 (DOGE) 110.60 亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000, 以太坊 (ETH) 917.@>420,000, EOS ( EOS）0.51亿，瑞波币（XRP）9.28亿，涉及金额超过42亿美元（超过270亿元人民币）。

“本案应该说，自加密数字货币在中国出现并交易以来，涉案金额已达到并超过了P2P领域一些重大案件的数量，同时也是一起涉及区块链的案件。著名数字货币诈骗真实案例的典型案例。但我们应该看到，在这起案件中，无论是陈波为首的诈骗团队、亲友，还是平台注册会员多达269万，以及受影响的其他加密资产市场的投资者，都没有人从中受益。它。” 11月28日，上海金立律师事务所律师高永峰在接受《华夏时报》记者采访时分析指出。

Plus Token“毁灭”

盐城市中级人民法院的刑事裁定书，2万字，清晰地说明了这一新型诈骗项目的来龙去脉。

项目发展到灭亡是在2018年初，陈波策划Plus Token在区块链概念下开展传销活动，并于2018年5月1日正式上线APP，并成立了最高营销团队盛世联盟社区，通过微信群、网络、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传； 2018 年 8 月，卢万龙加入 Plus Token，负责介绍和对接其他区块链领域活动的组织者和新闻媒体，扩大影响力。 Plus Token 号称拥有“智能狗搬砖”功能，实际上并不存在。用户需要支付价值超过500美元的数字货币作为开通“智能狗”的门槛费。赚取收入，在会员之间形成线上线下的层次，有普通会员、大户、大咖、大神、创造五个层次以太币骗了多少人，并有智能搬砖收入、链接收入、和行政收入，并以这种方式进行。回扣； 2019年1月，为逃避法律打击，客服团队和汇款团队移居柬埔寨，继续销售。 2018年4月至2019年6月的14个月内，Plus Token注册会员269万，最高等级达到3293层。

2019年6月27日至28日，陈波被我国公安机关抓捕，陈涛明知陈波被捕，相关数字货币为犯罪所得，仍积极与陆娇龙交往阴谋、转移、隐藏 1378 比特币 (BTC)、112 达世币 (DASH)、1224 万狗币 (DOGE)、3334 莱特币 (LTC)、397 比特币现金 (BCH)、柚子币 (EOS) 300,000、以太坊 (ETH) 2,777 即使在那之后，数字货币仍然被转移到 Plus Token 钱包地址。

“陈波是Plus Token的核心人物，扮演着发起、策划和操纵的角色；丁赞庆是第二人，非法获利超过615万人民币（其中平台数字货币通过王某家变现） ). 298万元，利润不包括陈波为他买保险的费用）和一辆陆地巡洋舰车；彭以轩在传销组织中扮演协调和宣传的角色，积极参与盛世联盟社区，并发展线下会员69 会员账户总数239185个，非法获利至少292.5万元；顾志江负责盛世联盟社区的日常管理，35日开发54165个会员账户线下会员楼层，共实现超200万元，其中63万元购买奔驰轿车；元元协助陈波管理后台员工物流es，还有财务工作（转币群需要数字货币时，使用酷神钱包转币到转币群）；陆蛟龙是后台工作组的组长，协助袁媛的工作。陈波等人被捕后，与刘帅、陈涛等人合谋转移数字货币（案发时价值1.5亿元）。以工资形式非法获利9.6万元；卢万龙在2018年8月加入后，积极策划组织Plus Token全球发布会等活动，并利用自身资源在各大媒体发布新闻，公开推广Plus Token，陈博总共给卢万龙205万推广费，卢万龙赚了45万元。事发后，卢蛟龙告诉被关押在柬埔寨移民局看守所的卢万龙，450比特币的钱包地址的助记词；郑静带领技术团队负责APP和网站的开发、运维。 2018年底，将工作交给王仁虎团队，离开Plus Token；王仁虎接替郑静负责Plus Token平台的运维和升级；何思思负责Plus Token客服、回复会员咨询、帮助会员修改密码、总结会员提出的平台故障等问题，非法赚取1元3.8万元；刘佳是配币组副组长，他的工作是审核提币申请。 2019年3、4月以后，多次使用库神向平台系统钱包地址转账；刘帅先在客服组工作，后在转币组工作，负责管理和使用库神将币转入系统钱包地址，总结位置、轮班使用数字货币及会员审核提款申请；彭博和吴建红是配币组的员工。他们于2018年11月来到Plus Token，分别非法获利8万余元。”对于Plus Token的14名主要成员传销分工在盐城中级人民法院11月26日发布的刑事裁定书中一一列出。

关于赃款的流向，本报记者了解到，截至事发时，陈波除了用数字货币支付推广费和人员费用外，还实现了1.45亿元，已进行了调查。明确1.27亿元赃款中有一部分流向了被告人袁媛的父母，共计1047万元；三辆车共250万元，为弟弟陈倩买了一辆玛莎拉蒂72万元和105万元。元路虎揽胜，73万元给丁赞庆买了一辆丰田陆地巡洋舰； 1902万元购买11套楼盘。

鉴于上述犯罪事实，根据盐城经济技术开发区人民法院今年9月作出的一审判决，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人，组织领导传销活动。被告人陈涛犯变相、隐匿犯罪所得罪，被判处二至十一年有期徒刑，并处罚金。随后，这些被告人以过分的量刑提出上诉。在本次终审判决中，盐城中级人民法院认为，原判认定的事实清楚，证据可靠、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一））的规定，驳回上诉，维持原判。

公安跨界追捕新型诈骗分子

值得注意的是，这个被业界视为币圈第一起传销诈骗案的Plus Token项目，在刑事裁决中也透露了国家公安正在全力打击这一新的传销欺诈的类型。案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭以轩、袁媛、王仁虎被瓦努阿图遣返，并被逮捕归案；同年6月28日，被告人顾志江在湖南被逮捕归案； 6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被捕； 7月5日，被告人刘佳回国自首； 7月31日，被告人卢万龙从柬埔寨遣返后被逮捕归案； 8月13日，被告人郑静在长沙被逮捕归案； 8月15日，被告人刘帅、陈涛分别接到电话通知到案； 8月23日，被告人卢蛟龙、何思思、吴建红回国自首，上述被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江等人揭露了其他人的犯罪行为，经查证属实。”刑事 裁决是这样说的。

11月29日，上海资深加密货币市场分析师王恒向华夏时报记者指出，与Plus Token项目一样，2018年是一个分水岭。 2017年之前，由于金融监管对ICO没有明确规定，很多货币发行项目都在中国进行。然而，在央行于 2017 年 9 月 20 日将 ICO 列为非法活动后，所有新项目都出现了。走出国门，尤其是东亚、东南亚、中东等国家如柬埔寨、迪拜、印尼、越南、日韩等，核心人员和服务器在海外，但推广团队在中国。

“对于加密数字资产，即使是目前，我们也很难区分市场上数千种数字资产的投资价值，所以对于这些山寨之类的项目我们基本不去研究，只归于这是一种高风险货币。”王恒在采访中也坦言。

对于会员诈骗造成的超过200万会员损失，高永峰从另一个角度向《华夏时报》记者指出，刑事案件审理过程中，被盗的处置方式将分为三种货物：没收、追回、责令退还赔偿。没收的物品应当全部上缴国库，追缴或者订购的款物依法不得退还或者退还，或者因客观原因不能退还。退款也应上缴国库。

“至于上缴国库的财产，如是钱，直接上缴国库；如果是物品，有关部门将通过拍卖等方式变现后上缴国库。数字货币虽然有价值以太币骗了多少人，但毕竟不是法律意义上的货币，不能直接上缴国库。需要拍卖来实现它。应当退还或者赔偿的账户，应当退还给受害人。对于新的数字货币要稀疏组合，犯罪分子的重点是受害者追求变化、新财富、贪小利的弱点。名义上谋取不义之财，离不开政策引导和法律规范跟进。 ”11月30日，高永峰接受采访时说。