400亿元！ 200万人！破获首例数字货币跨境传销大案

近年来盐城公安局比特币，传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强。 数字货币的流行也给了不法分子可乘之机。

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“PlusToken平台”网络传销案，先后将外逃的27名重大犯罪嫌疑人和82名重点犯罪嫌疑人全部抓获。案件成员，彻底毁掉案件。 盘踞海内外的大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件盐城公安局比特币，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

华丽的包装难掩“拉人头”的本质

据公安部披露，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

其内部分工明确。 平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询解答、提币审核等工作。

参与形式具有典型的“牵头”特征：参与者可以通过在线推荐并支付价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”获得会员资格。 “加”币，并按加法顺序形成上下线和等级关系。

平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”。 后台，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。

在“伟大”的包装下，平台自成立以来累计发展会员超过200万，层级关系超过3000层，累计收集会员比特币、以太币等数百万数字货币，涉案金额达400余万元（按案发时市场行情计算），其中大部分数字货币用于发放会员“拉头”奖励，部分为陈某等人套现'日常开支和个人挥霍。

82名主要成员全部被抓获

2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后，立即成立专案组全力破案。案，并报公安部。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设的实效，对案件进行了深入研究分析，初步摸清了组织线索。传销团伙的结构、人员水平和资金流向。

同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 抓住并绳之以法。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

数字货币传销新型网络病毒

“随着互联网技术的普及，人们对新兴投资产品的接受度越来越高，比特币等主流数字货币的价格相对较高，想要炒作数字货币的投资者开始寻找新的比特币——喜欢产品。因此，数字货币有巨大的市场空间。” 英灿咨询高级研究员张叶霞说。

此外，大部分投资者对数字货币的运行机制不甚了解，无法区分“传销币”与数字货币的区别，这就为“传销币”的出现创造了可能。

银联商务相关负责人表示，与传统传销相比，互联网金融传销更具欺骗性、诱惑性、隐蔽性。 ”。

“Plus Token Platform”的运营模式本质上反映了目前数字货币传销的一般套路：

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首先，经常有“真正的”数字货币，通常打着区块链等技术的幌子。 但是，传销类数字货币的发行不同于比特币等数字货币。 它不受算法支持。 发行方式、数量、交易平台往往由主办方指定，可以随意篡改；

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其次，投资者需要支付一定的“门槛费”才能获得会员资格，主要表现在获得相应的商品、积分和“传销币”；

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三是内部层级有一定的秩序，以“躺着也能赚钱”“只涨不跌”为激励，鼓励投资者直接或间接发展线下，并根据抽到的人数或作为奖励或回扣基础的投资金额；

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四、主办方或平台方人为操纵成交趋势和成交价格的。 随着参与人数的增加，价格会不断上涨，然后寻找成熟的机会进行集中抛售。

风险提示

2017年，中国人民银行发布了数字货币传销风险提示，提醒广大公众注意防范相关风险，避免上当受骗。

中国人民银行表示，未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易。 在市场上交易“DC/EP”或“DCEP”并非法定数字货币，法定数字货币在互联网上线时间不准确。 网传所谓发行法定数字货币，以及个别机构以中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台进行交易的行为可能涉及欺诈和金字塔计划。 请广大群众提高风险意识。

公安部相关负责人表示，近年来传销犯罪手法不断更新换代，隐蔽性和混淆性有所增加。 在打压打压的背景下，我们将继续会同有关部门开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常的经济管理秩序，维护好人民群众的合法权益。

同时，公安部提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。

记者于涵

韩夜清编辑